Nominerings- och kompensationskommittén

Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för nominerings- och kompensationskommittén bland sina medlemmar. Nominerings- och kompensationskommittén ska ha 2–4 styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av Bolaget.

Kommittén ska t.ex. förbereda material gällande utnämning av styrelsemedlemmar, verkställande direktör och Bolagets övriga högsta ledning. Kommittén ska också utvärdera verkställande direktörens insatser och ersättning samt göra upp förslag om Bolagets incentivprogram. Kommitténs uppgifter och ansvarsområden har definierats i en av styrelsen fastställd arbetsordning.

Nominerings- och kompensationskommittén ska sammanträda minst en gång per år. Ordföranden ska för styrelsen presentera en rapport över varje möte som kommittén har hållit.

Från och med 22.3.2012 består styrelsens nominerings- och kompensationskommitté av följande fyra (4) medlemmar:

Bertel Langenskiöld (ordförande),
Stig Gustavson (medlem),
Matti Kavetvuo (medlem) och
Nina Kopola (medlem) 

Stig Gustavson anses beroende av Bolaget medan alla andra medlemmar är oberoende av Bolaget. Alla medlemmar med undantag för Bertel Langenskiöld är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans  nuvarande huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes Abp.

 

Nominerings- och kompensationskommittén sammanträdde fyra (4) gånger under 2011. I genomsnitt var närvaroprocenten 87,5 procent. Medlemmarnas deltagande i möten framgår i tabellen om styrelse- och kommittémöten.