Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 25.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan.

Valiokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle.

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes- konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Lisätietoja antaa:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. +358 (0)20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa konepaja- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2008 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 103 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 9 700 työntekijää ja 485 toimipistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.konecranes.fi

LIITE:

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Stig Gustavson, s. 1945
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005
Hallituksen jäsen vuodesta 1994, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006
Ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, KCI Konecranes Oyj 1994–2005; toimitusjohtaja, KONE:en Nosturidivisioona 1988 – 1994; eri johtotehtävissä: KONE-konserni 1982 – 1988, Sponsor Oy 1978 – 1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976 – 1978 ja Wärtsilä Oy Ab 1970 – 1976

Muut luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja: Handelsbanken Suomi, Dynea Oy, Arcada Säätiö, Cramo Oyj, Tekniikan Akatemia-säätiö; hallituksen varapuheenjohtaja, Oy Mercantile Ab; hallituksen jäsen, Vaisala Oyj; hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma; Senior Industrial Advisor, IK Investment Partners

Osakeomistus: 2 036 772

Svante Adde, s. 1956
Hallituksen jäsen vuodesta 2004, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004 ja sen puheenjohtaja vuodesta 2008
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
B.Sc. (Econ. and Business Administration)

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja: Pöyry Capital, Lontoo 2007 - , Compass Advisers, Lontoo 2005 – 2007; talous- ja rahoitusjohtaja, Ahlström Oyj 2003 – 2005; toimitusjohtaja, Lazard Lontoo ja Tukholma 2000 – 2003; johtaja: Lazard Lontoo 1989 – 2000 ja Citibank 1979 – 1989

Muut luottamustoimet
Hallituksen jäsen, Meetoo AB

Osakeomistus: 4 395

Tomas Billing, s. 1963
Hallituksen jäsen vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2009
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Liikkeenjohdon loppututkinto (Business Administration)

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja: Nordstjernan AB, 1999 – ja Hufvudstaden AB 1997 - 1999; johtaja, AB Custos 1996 - 1997; toimitusjohtaja, Monark Bodyguard (Monark Stiga AB:n tytäryhtiö) 1994 - 1996; sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Proventus AB 1989 - 1994 ja Fixed Income Salesman, Salomon Brothers International Ltd 1987 – 1989

Muut luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja: NCC AB, Nordstjernan Industriutveckling AB ja Välinge Flooring Technology

Osakeomistus: 10 961

Kim Gran, s. 1954
Hallituksen jäsen vuodesta 2007, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2007
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Diplomiekonomi

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj, 2000 - ; varatoimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj/ henkilö- ja pakettiautojen renkaat 1995 – 2000

Muut luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja, Kumiteollisuus ry; hallituksen varapuheenjohtaja, Kemianteollisuus ry; hallituksen jäsen: Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja YIT Oyj ja hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Osakeomistus: 2 940

Tapani Järvinen, s. 1946
Hallituksen jäsen vuodesta 2009, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
DI, tekniikan lisensiaatti

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2006 – 2009; useissa eri johtotehtävissä Outokumpu Oyj:ssä mm. toimitusjohtaja, Outokumpu Technology 2003 – 2006; varatoimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, Outokumpu Oyj 2000 - 2005 ja toimitusjohtaja, Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 – 2000

Muut luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: Suomalais-latinalaisamerikkalainen kauppayhdstys ja Suomen Laatuyhdistys ry; hallituksen jäsen: Okmetic Oyj, Normet Oy, Metallinjalostajat ry, Dragon Mining NL (Australia) ja International Copper Association (ICA) ja puheenjohtaja, Tekniikan Akatemian Elinkeinoneuvosto

Osakeomistus: 1 201

Matti Kavetvuo, s. 1944
Hallituksen jäsen vuodesta 2001, tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004-2008. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2009
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
DI, ekonomi, vuorineuvos

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja: Pohjola-Yhtymä Oyj 2000 – 2001, Valio Oy 1992 – 1999, Orion-Yhtymä Oyj 1985 – 1991 ja Instrumentarium Oyj 1979 – 1984

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, Orion Oyj 2004 -; hallituksen jäsen:
Alma Media Oyj 2000 - ja Lassila&Tikanoja Oyj 2008 -, 1998 - 2001 ja 1984 - 1988

Osakeomistus: 3 856

Malin Persson, s. 1968
Hallituksen jäsen vuodesta 2005, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
DI

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation; toiminut aiemmin useissa eri johtotehtävissä Volvo-konsernissa mm. varatoimitusjohtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen, AB Volvo; varatoimitusjohtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen, Volvo Logistics Corp.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Valtuuskunnan puheenjohtaja, Technology Management and Economics, Chalmersin tekninen yliopisto; hallituksen jäsen: Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Technology Transfer AB, Volvo Information Technology AB ja Universeum AB

Osakeomistus: 2 856

Mikael Silvennoinen, s. 1956
Hallituksen jäsen vuodesta 2008, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2008
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Kauppatieteiden maisteri

Aikaisempi työkokemus
Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj 1997 -; eri johtotehtävissä Pohjola-konsernissa 1989 - 1997 ja Group Treasurer, Wärtsilä Oyj 1986 - 1989

Muut luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Vakuutus Oy; Steering Committeen jäsen, Unico Banking Group

Osakeomistus: 1 640